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大学生出国实习被拉入诈骗团伙

2015-11-20 09:51:55 来源: 大公网(北京)
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团伙成员被禁止相互交流及对外联系、禁止私自外出、禁止手机接入网络WiFi等。

嫌疑人接受审讯

11月10日,海淀警方在公安部的统一部署下,从柬埔寨押回90名涉嫌网络电信诈骗的犯罪嫌疑人。这个网络诈骗团伙在境外开设赌博网站,以邮件和QQ的形式招揽顾客,一旦投注者中奖金额超过5000元以上,便会被网站拉黑,奖金无法返还。

目前初步统计,该团伙累计诈骗涉及数千人,涉案金额在千万元以上。昨日下午,北京青年报记者在海淀看守所,采访了办案民警和相关嫌疑人,为读者还原这起网络电信诈骗案件背后的故事。

境外网络电信诈骗

90名嫌犯被押回北京

11月10日上午9时,四架从印度尼西亚雅加达、柬埔寨金边起飞的中国民航包机分别在北京首都、上海浦东、杭州萧山和广州白云机场降落,254名大陆犯罪嫌疑人被中国警方押解回国。

北京警方此次押解回京的90人中,除了9名女性外,其他81名均为男性。这批嫌犯的年龄偏小,最小的只有16岁。经警方初步审查,这批嫌犯的整体文化水平不高,以初中及高中文化为主。他们大多在国内被网络平台或中介假借“高薪工作包吃住包接送”为名骗到柬埔寨,随后加入犯罪团伙从事电信诈骗。

该团伙分工明确,分为推广诈骗网站小组、客户服务小组、负责衣食住行小组等。团伙主要隐藏在娱乐城等处实施犯罪,团伙老板则很少露面。团伙管理严格,被骗到柬埔寨的新人一下飞机,护照就被拿走了。团伙成员被禁止相互交流及对外联系、禁止私自外出、禁止在工作电脑登录任何个人账号、禁止个人手机接入工作网络WiFi等。

海淀分局预审的大队六中队刘大丰警官告诉北青报记者,这批网络犯罪活动嫌疑人主要以网络赌博为主,仿冒国内一些彩票官方网站,吸引投注爱好者。

柬埔寨的一处大酒店是该团伙的主要办公地点,嫌疑人大多是以“劳务输出”的形式被“招聘”至柬埔寨,办理旅游签证,到机场后便被收走护照,之后带到驻地开始进行“培训”。

短暂培训后,嫌疑人便开始每天按照网上搜索的关键字,专门进入涉及博彩、赌博、彩票、赌球等赌博内容的QQ群,或者群发邮件,在QQ群和邮件内发布信息,招揽赌客点击进入其提供的所谓博彩网站的链接,进行充值并参与赌博。

刘大丰表示,该组织承诺“业务员”保底工资是5000元,如果有赌客按照其发送的链接点击进入网站,并成功充值,“业务员”便可按照业绩进行提成。

按照目前嫌疑人的供述,目前四个涉案网站每天共有上千人在线,一天的流水至少10万元。

但是与其他的正规境外博彩网站相比,这些仿冒的网站最大特点是,后台可控,输赢都在老板的控制下,且赌客赢钱只要超过5000元,就会被后台拉黑,赢的钱也根本无法取出。

大四学生暑假实习

被堂哥拉入诈骗团伙

今年9月8日,23岁的大四学生小杰终于实现了自己出国的愿望。自从大学女友出国两人分手后,他在朋友圈中发消息,立誓也要出国。

随着毕业临近,他开始为实习的事情发愁,直到一个远方堂哥到小杰家里吃饭,他悬着的心不仅落地了,而且堂哥还告诉他,这次实习可以出国,去柬埔寨金边一个娱乐城里实习。

小杰说,堂哥当时告诉他去娱乐城赌场工作,去之前他的心里也有些犯嘀咕。“上网查了查,才发现在柬埔寨赌博不是违法的事情,于是我才去的。”小杰说,9月8日一大早,他自己花了3000多元买了机票飞抵金边机场。在堂哥的嘱咐下,一下飞机他便和接机的工作人员接上头,一同前往柬埔寨的三人坐上一辆汽车,接头的人便立即把他们的护照收走了。

“当时说是给我们办工作签证,但直到最后被警察带回来,我才再次看到了自己的护照。”小杰说。

培训三天开始行骗

开始工作拉了一周肚子

小汽车载着三人来到一个宾馆,安排他们住了下来,一张床上要睡两人,行政部门的主管过来给他们发放了拖鞋、牙刷等日常用品。

因为自己的堂哥是“公司”里的主要负责人,所以小杰刚刚到来就颇受照顾。刚刚到公司来,他便开始了“盘口培训”。也就是教他学习足球彩票怎么玩,作为一个NBA篮球的资深球迷,小杰对足彩的接触这才刚刚开始。从什么是大小球、让球,到如何签单、盘点他学习了三天的时间。

在培训的这段时间里,公司里的老员工还带他们参观了娱乐城的赌场。在赌场的大厅里他看到了赌城资质和在线赌博的证书,还有娱乐城华裔老板黄某的照片,老员工告诉他,老板黄某就是他们公司的老总。其实,公司只是租用了娱乐城三层、四层的场地,和这家娱乐城没有任何隶属关系。

小杰说,刚刚到柬埔寨的第一个星期,自己吃饭也都不是很习惯。当地人吃饭比较油腻,这让习惯了清淡饮食的他拉了一周的肚子。在几乎虚脱的状态中,他开始做赌博网站的推广工作。公司给了他专门的QQ号,让他用这个QQ号到网站上去投注,然后再在足彩、彩票等相关贴吧里发布投注中奖的截图,一旦有人评论和咨询,他便会将对方介绍到公司的网站上进行赌博。

小杰所在的部门主要负责推广,员工的工资也是根据拉来的客户赚取提成。员工通过发大量群发邮件或者搜索有关博彩的QQ群发布消息,介绍客户前来赌博。只要客户连续三次在网站投注超过1000块钱,便能赚取260余元的提成。

工作半月成主管

被抓获后相互串供

小杰所在的部门都是初中或者高中毕业的员工,大学学历的他成为员工中文凭最高的人,再加上和堂哥的关系,到柬埔寨不到半个月的时间,他便成了部门主管,协助堂哥开始了管理工作。

小杰说,没来柬埔寨之前开始他以为自己在娱乐城要负责酒店管理的工作,这让学工商管理的他还曾感到一丝兴奋。最终他却发现自己负责管理所在部门“推广员”,每天的工作就是负责和员工“谈心”,遇到业绩提成不好、工作受挫的员工,小杰便会和他们沟通,鼓励他们好好工作。

工作了一个多月,11月初的一天,还在睡觉的他突然听到当地警察敲门的声音,说是要查验他们的工作证。小杰一屋子人刚刚开门,就被警察给控制了。小杰说,其实在工作期间,他就开始怀疑起自己的工作不像是正常的合法工作。每次员工外出都要提前报备,还得有其他员工的陪同,才能出去。每周他们只在周二放假一天,放假期间外出游玩也是公司统一组织。

就在当地警察安排大家回到宾馆取自己的物品准备回国时,堂哥再次出现在小杰的宿舍。他告诉小杰,回国后不管谁问,一定要说赌博网站是娱乐城开设的,老板是娱乐城老板。

之后在移民局等待回国期间,员工之间又再次相互传话,强调回国后要统一口径的地方。就连在被带上大巴车准备乘车到机场回国的途中,小杰发现,员工们一个一个地回头,像是击鼓传花一般再次强调了此事。

回国后在海淀看守所里,预审民警进行了三轮审讯工作,结果每轮审讯都发现前后90名嫌疑人的说法存在巨大漏洞,这才发现了他们串供的行为。

郭子豪 本文来源:大公网 责任编辑:王晓易_NE0011
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