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标签: 涉嫌洗钱
  • 一名同时持有台湾地区旅行证件和新西兰护照的华裔女子因携带逾六十万澳元现金进悉尼赌场被定罪洗钱,并于近日对其做出加刑判决。

    关键词: 澳大利亚 华裔女子

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    中国新闻网Thu May 21 16:13:00 CST 2015

  • 【环球时报驻泰国特约记者 代言之】“相关负责人要以‘最直接’的方式执行,不必担心任何幕后势力的影响和干预”,泰国总理巴育近日对泰国零团费旅游团做出强硬表态。近日,泰国官方突击搜查了当地一家大型旅游集团——OA集团,并逮捕了该公司的两名董事。

    关键词: 泰国 旅游团 涉嫌洗钱 严打

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    环球时报-环球网Mon Sep 05 17:00:00 CST 2016

  • 泰国“零团费”旅游团涉嫌洗钱 遭严打

    “相关负责人要以 最直接 的方式执行,不必担心任何幕后势力的影响和干预”,泰国总理巴育近日对泰国零团费旅游团做出强硬表态。近日,泰国官方突击搜查了当地一家大型旅游集团——OA集团,并逮捕了该公司的两名董事。

    关键词: 泰国 旅游团 涉嫌洗钱 严打

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    环球时报-环球网Tue Sep 06 07:57:47 CST 2016