4年间香港洗钱9500万 加籍中国移民认罪

2013-08-26 09:46:55 来源: 网易教育频道综合 举报
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谢景丰是在中国出生,1997年以难民的身分到加拿大,五年之后成为加拿大公民。他在四年之间利用三本不同名字的加拿大护照在香港三间银行开设帐户,前后洗钱9500万港元。

网易教育讯 据《明报》报道,一名加籍华人日前在香港承认洗钱控罪,他在四年之间利用三本不同名字的加拿大护照在香港三间银行开设帐户,前后洗钱9500万港元。

56岁的谢景丰(Xie Jing-feng,译音)又名David Chow,是在前天在香港地区法院承认一项洗钱罪名。检控官Leslie Parry在法庭上说,谢景丰是在中国出生,1997年以难民的身分到加拿大,五年之后成为加拿大公民。他和妻子朱丽章(Zhu Li-chang,译音)都持有加拿大护照。

根据法庭资料,谢景丰不是香港居民,他在1995年持一本加拿大护照在香港汇丰银行开设综合帐户,1996年又使用另一本同名但不同护照号码的加拿大护照,在香港恆生银行开设存储帐户。2007年5月,他再用第三本加拿大护照在渣打银行为他的公司Civil Finance Limited开设两个帐户,他自称是该公司的总裁。从2005年6月至2009年4月,谢景丰利用这四个帐户,以及名下其他公司和妻子的五个帐户,洗钱超过9500万港元。

法庭资料又显示,他个人或是他的公司在这段期间并没有向香港税务局缴税。

香港警方在2008年对谢景丰进行调查,他曾因为使用伪造的马来西亚护照在通过中国边界时被查获,他在沙田法院认罪而在2011年11月被判入狱八个月。

经过进一步调查,他在去年4月30日出狱时再度因涉及洗钱而被拘捕。

祁梦真 本文来源:网易教育频道综合 责任编辑:王晓易_NE0011
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